La caída de FTX y el arresto de Sam Bankman-Fried

La caída de FTX y el arresto de Sam Bankman-Fried

Índice

¿Qué es FTX y cómo funciona?

FTX era un Exchange de criptomonedas que permitía a los usuarios negociar futuros y opciones sobre Bitcoin, Ethereum y otros activos importantes. También ofrecía tokens apalancados, negociación con margen y contratos perpetuos. FTX proporcionaba una plataforma de negociación intuitiva con tipos de órdenes avanzados, funciones avanzadas de gráficos y datos de mercado en tiempo real. La plataforma también se integraba con los principales monederos como MetaMask y Coinbase 

 

¿Quién en el dueño de FTX?

FTX fue fundada por Sam Bankman-Fried (SBF), consejero delegado de Alameda Research y su empresa matriz, FTX, la cual consiguió posicionar en el top 5 de los mejores Exchange del mercado. La bolsa estaba respaldada por algunos de los inversores más prolíficos en el espacio de las criptomonedas, como Binance, Andreessen Horowitz y Polychain Capital. Además, contaba con asociaciones estratégicas con importantes actores del sector, como BitMEX, OKEx y Huobi Global 

 

¿Qué paso con FTX?

Resulta que FTX era todo un fraude dirigido por su fundador Sam Bankman-Fried, lo que sucedía era que todo el dinero que se depositaba en su empresa lo invertía en otra de sus empresas donde el mismo hacía trading y todo esto gracias a que la toma de decisiones de la empresa recaía en muy pocas personas que al final decidieron utilizar todo el dinero de sus usuarios para «su propio» beneficio 

 

¿A sido detenido Sam Bankman-Fried?

A si es, gracias a un acuerdo de Estados Unidos y las Bahamas han detenido a Sam Bankman-Fried el cual si al final resulta ser culpable se enfrenta a 8 delitos y más de 100 años de prisión

El departamento de justicia de estados unidos le acusa de fraude a inversores y prestamistas, fraude en los mercados de valores, conspiración contra el blanqueo de capitales y financiación ilícita de campaña

 

Y los demás directivos ¿Qué ha pasado con ellos?

Los demás directivos de FTX también han sido acusados y se enfrentan actualmente a múltiples cargos en Estados Unidos. También podrían enfrentarse a penas de prisión si son declarados culpables. Es importante recordar que todos ellos siguen teniendo derecho a un juicio justo y deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario El caso sigue en curso y aún no se ha determinado el resultado para todos los implicados. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de actividad es ilegal y puede tener graves consecuencias para quienes se dedican a ella. También sirve como recordatorio de que los inversores siempre deben actuar con la diligencia debida al invertir en intercambios de criptomonedas u otros productos financieros

 

¿A cuánto se eleva la cifra estafada de FTX?

En este momento, la cantidad estimada de fondos defraudados es de unos 10.000 millones de dólares en criptomoneda y moneda fiduciaria. Sam Bankman-Fried y sus cómplices están acusados de utilizar estos fondos en beneficio propio

 

¿Qué medidas se han tomado con Sam Bankman-Fried?

El gobierno estadounidense ha confiscado millones de dólares en activos de Sam Bankman-Fried y sus cómplices, incluidos bienes inmuebles, coches, barcos y otros artículos de lujo. Además, el gobierno busca la confiscación penal y civil de estos activos.

El Departamento de Justicia de EE.UU. también está trabajando con Interpol para tratar de recuperar otros fondos que han sido enviados al extranjero.

FTX también ha sido clausurado y se están investigando sus actividades. El FBI está colaborando con otras fuerzas del orden de Estados Unidos, Bahamas y otros países para seguir investigando y presentar cargos contra los responsables.

 

En el caso de que sea declarado culpable, ¿los estafados recuperaran todo su dinero?

Lo más probable es que solo se recuperen una pequeña parte del dinero, ya que, aunque no hay cifras oficiales solo de los grandes inversores, se estima que la perdida es de 10.000 millones, cifra que aumentaría teniendo en cuanta a los medianos y pequeños inversores. El dinero que se recupere se repartirá entre todas las víctimas de este fraude. 

Sin embargo, es importante señalar que cualquier delito de esta magnitud pueden tardar mucho tiempo en investigarse y resolverse. El gobierno de EE.UU. se ha comprometido a hacer justicia en este asunto, pero podrían pasar años antes de que las víctimas vean alguna restitución real. Mientras tanto, todos los inversores deben permanecer vigilantes e investigar a fondo cualquier inversión potencial antes de invertir. Además, los inversores deben mantenerse al día con cualquier evolución del caso.

 

¿Cómo afecta la caída de FTX con otros Exchange?

Una cosa que más está pasando por la cabeza de las personas es que si uno del top 5 de Exchange más importantes del mundo era una estafa que pasa con el resto

además, esto está arrastrando a otros Exchange como por ejemplo a Binance el cual está en el punto de mira, ya que está levantando sospechas sobre su solvencia, aunque su fundador asegura que todo está bien

No solo la criptomoneda de FTX se ha desplomado como era obvio, sino que ha arrastrado a otras criptomonedas de otros Exchange todo esto se suma a la caída que lleva las criptomonedas en el último año donde el bitcoin se ha desplomado hasta estará menos de 20.000 €

Todo este cúmulo de cosas ha provocado que cada vez más se plantee regular el mercado de las criptomonedas para poder evitar cosas como esta vuelva a ocurrir, de ahí que, en muchos países como China, Estados Unidos e India, ya se estén tomando medidas para controlar las transacciones realizadas con criptodivisas.

 

En conclusión

Lo ocurrido con FTX es un duro golpe para la industria de las criptodivisas, ya que los inversores se han mostrado recelosos a la hora de poner su dinero en monedas digitales. Por si fuera poco, plantea dudas sobre la seguridad de otras bolsas y la capacidad de los gobiernos para regularlas. Para restablecer la confianza en el sector, es importante que todas las partes interesadas tomen medidas para evitar que vuelvan a ocurrir sucesos similares. Además, hay que esforzarse por ayudar a los afectados a recuperar sus pérdidas en la medida de lo posible 

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